深渊缉凶第57章 张诚的隐秘账户与黑市交易的资金往来

邻市追捕的警笛声尚未在夜色中远去疗养院临时指挥室的灯光依旧亮如白昼。

技术组的屏幕上密密麻麻的银行流水数据正在快速滚动键盘敲击声与打印机的嗡鸣交织打破了深夜的沉寂。

江澈奔赴边境追缉李伟的同时林砚牵头对张诚的金融轨迹展开深度挖掘试图从资金流中找到地下实验室与黑市交易的隐秘关联。

“张诚的公开银行账户很干净工资收入稳定没有大额收支记录看起来和普通工薪族没区别。

”负责金融调查的警员小李将打印好的流水单摊在桌上指尖划过一行行小额转账记录“但有个疑点他工作十年没房没车银行存款只有不到五万元这和他‘核心管理员’的身份不太匹配——疗养院的核心管理人员福利待遇远不止这个水平。

” 林砚拿起流水单逐页翻阅目光停留在每年年底的几笔“奖金”转账上：“这几笔奖金来自瀚海重工的关联公司金额不大但备注很模糊只写着‘补贴’。

而且转账账户都是短期存在的空壳公司转账后很快就注销了明显是刻意隐藏资金来源。

” 他顿了顿补充道：“张诚肯定有隐秘账户用来存放参与地下实验室和黑市交易的非法所得。

他之前向护士打听资金转移海外的方式说明这些非法资金的数额不小而且他早就做好了跑路的准备。

” 技术组立刻启动隐秘账户排查程序通过税务记录、水电缴费凭证、第三方支付平台流水等多维度数据交叉比对终于在凌晨三点有了突破性发现。

“找到了！”小李猛地拍下键盘屏幕上弹出一个以张诚母亲名义开户的银行账户“这个账户开户时间是五年前正好是地下实验室启动后不久开户银行在邻省一个偏远县城平时很少有交易记录但每年都会有几笔大额资金转入转入账户全是境外匿名账户。

” 屏幕上的账户流水清晰显示该账户五年内累计入账高达1270万元资金来源错综复杂既有境内空壳公司的转账也有加密货币兑换后的人民币入账甚至有几笔来自东南亚赌场的“ winnings”转账——显然是黑市交易的洗钱渠道。

更关键的是每笔资金入账后都会在短期内被拆分转入多个不同的匿名账户最终流向境外。

“看这笔交易记录。

”小李指向2021年的一笔50万元转账“转入方是一家名为‘盛通贸易’的公司我们核查过这家公司表面上做建材生意实际上是暗网‘血色黎明’的境内洗钱通道负责人已经在三年前潜逃海外至今下落不明。

” 林砚让技术组调取该账户与境外账户的交易明细发现其中一个境外账户的交易对手赫然是“蜂巢”基地被捣毁后查封的资金账户。

“这些资金不仅是张诚的‘好处费’更是地下实验室的运营资金和基因药物的交易回款。

”林砚分析道“张诚作为核心管理员负责对接黑市交易的资金结算他的隐秘账户相当于‘中转仓’一边接收交易款一边向海外转移资金支撑顾维安的实验计划。

” 进一步核查发现该账户在李伟作案前一周有一笔200万元的大额转账收款方是一个位于加勒比海地区的离岸账户转账备注为“货物尾款”。

“这笔钱很可能是张诚准备转移的‘跑路资金’。

”小李补充道“但转账后第三天这笔钱又被原路退回退回备注是‘交易失败’大概率是他还没找到安全的海外收款渠道或者被对方察觉了异常。

” “不是交易失败是被李伟察觉了。

”林砚摇头指尖点在退回交易的时间点上“这笔钱退回的时间正好是李伟开始在疗养院附近潜伏侦查的时间段。

张诚想要卷款跑路背叛顾维安的余党这才是李伟急于杀他灭口的直接原因——他们不能让张诚把这笔巨额资金带走更不能让他泄露资金转移的渠道。

” 技术组顺着资金流向继续深挖发现张诚的隐秘账户与多个黑市交易人员的账户有过间接关联其中一个账户的持有人正是之前在“蜂巢”基地被捕的武装人员。

“这个武装人员负责基因药物的境内运输他的账户曾多次收到张诚账户的‘运输费’转账。

”小李汇报“而且我们发现这些转账的时间点与五起连环凶案的案发时间有微妙的重合每次案发后不久都会有一笔资金转入该账户可能是‘清理费’或‘封口费’。

” 更令人震惊的是账户流水显示张诚曾在一年前向一家境外生物科技公司转账80万元该公司表面上从事基因检测技术研发实则是顾维安获取实验设备和原材料的渠道。

“这家公司的法定代表人是个化名真实身份是顾维安的远房亲戚负责为地下实验室采购受管制的生物试剂和精密仪器。

”技术组负责人补充道“我们已经将该公司的信息同步给国际刑警正在追查其实际运营地址。

” 小主这个章节后面还有哦请点击下一页继续阅读后面更精彩！。

本文地址深渊缉凶第57章 张诚的隐秘账户与黑市交易的资金往来来源 http://www.jigww.com