刑侦档案破案先锋第25章 洗钱案一

清晨六点二十江州市反诈中心的内网报警系统悄然跳动。

黄芷芸是最早一批上岗的技术员她刚坐下还没来得及喝第一口热水监控系统便闪出一条红色警示——短时内连续大额对敛、拆分转账路径存在异常。

她蹙了下眉手指在键盘上飞快操作将系统提示导入分析端口。

三分钟后一条看似普通的公司资金流被剖开：它起点是江州市本地一家名叫“鸿纬人力资源管理有限公司”的企业但资金最终流向竟转入数家个人账户且这些账户归属人全为非本地户籍且过往信用评分极低。

“这是‘灰色回流’典型特征……”她低声说目光愈发冷静。

鸿纬人力是她半年前标注过的“无风险但不透明企业”之一。

而这次它的“无风险”壳子显然撑不住了。

程望接到反诈部门通知时正在指挥处整理“爆炸案”的最终报告。

他站起身将未写完的报告推至一边只带了笔记本和随身警官证便离开了办公室。

“洗钱？”他在电梯里问。

雷涵点头：“是反诈中心发现鸿纬人力在短期内大笔资金流向多个低信用账户转入方式为日结工资、劳务补贴、零工津贴等名义但收款人身份高度重复性伪造有大量‘幽灵工人’。

” “谁报的案？” “没有人报警。

”雷涵顿了顿“是自动识别系统联动银行内部风控触发预警反诈中心跟踪之后确认异动结构高度可疑才上报的。

” “这类手法多见于资金洗白环节。

”程望打开笔记本“但敢在市区明面上用正规企业壳操作说明幕后操盘人并不急于出清而是在做资金漂白。

” “也就是说”雷涵目光凝重“他们在计划‘合法重回市场’。

” 上午九点三十分专案组在市局七楼会议室成立。

市反诈中心、刑侦支队与网安分局三方合流案件代号定名为——“鸿纬白流”。

程望受命担任行动组负责人。

简报会上黄芷芸调出初步追踪图谱语速简洁：“以鸿纬人力为中心向外发出四条资金拆分线路三条已转入异地银行账户分别为济州、湖州、海口金额在100万元至300万元不等均以个体劳务分发方式转入；第四条路径尚未完全转出目前被冻结于本地一家小型城商行子账户中。

” “冻结时点在哪一笔前？” “倒数第二笔。

”黄芷芸指着图表“也就是说第四批资金还剩约70万未完成转账但操盘手可能已经意识到异常转账节奏有调整。

” “账户持有人身份查了吗？” “目前看到的全是假身份——部分使用网络生成的身份证号码其余为疑似被盗用。

正在通过公安人口库交叉比对。

” 雷涵问：“他们怎么操作得这么精准？” 黄芷芸说：“通过一个第三方人事平台操盘人利用虚假临时用工备案系统生成大量假工人记录并借助多层马甲账户提交工资代发表面合规实则资金不断转移拆分规避反洗钱系统。

” “也就是说”程望沉声开口“这不是一个简单的非法人力资源公司而是一条隐形的资金清洗流水线。

” 下午两点专案组前往“鸿纬人力”位于江州北郊经济园区的注册地实地走访。

地址为园区五栋一层门面整洁挂着一块大理石底色的铭牌。

“鸿纬人力资源（江州）运营中心”。

里面只有三名工作人员皆称自己是“行政助理”对公司实际财务流动全然不知。

程望走入后厨观察办公场所结构——整洁得过头数据打印设备一尘不染办公资料几乎全为“复印件”而无原始材料明显是布景式掩护。

“查租赁记录。

”他冷声说。

半小时后园区管理方反馈：该公司自注册后半年内更换租约三次法人代表每次都不同最近一次法人叫沈泽源31岁湖南人现登记居住于江州新区某高档住宅小区。

“动身。

”程望收起证件“去找这位法人。

” 傍晚六点十五程望与队员敲响沈泽源位于“星河湾”小区的住宅房门。

门打开时一股刺鼻的香水味扑面而来。

沈泽源披着浴袍手里正点燃香烟。

他看到警官证后并不惊慌反而笑了：“我知道你们会来的。

” 程望看着他没说话只往屋里走了一步。

屋内装修浮夸客厅中央一面镜子下堆着几本财会教材与几份破损支票。

“你是什么时候意识到‘鸿纬人力’有问题的？” “从我签字那天开始。

”沈泽源坐下毫不避讳“我是职业‘空壳法人’收钱办事。

有人找我签字注册公司每月五千块挂名费不需要我露面、不问公司做什么出了事全认我头上——你们想查什么问我我也只能装傻。

” “你见过操盘人吗？” 沈泽源点烟的手顿了一下随后笑了：“他没名字我们只叫他‘管账的’。

” 程望眉头微动：“联系方式？” “微信——不过不是实名是个英文昵称。

”他说“头像是条风干的鱼状态栏写的是‘清白交易黑白不混’。

” 程望记下。

“你还记得他来找你时提过公司用途吗？” “他说的很直白——‘我们帮一些人处理现金问题他们不会碰毒、不碰枪只要钱变干净就好’。

” “可洗出来的钱最后会去哪？” 沈泽源终于垂下眼：“我不知道我没问。

我只是想挣点钱别卷进风浪里。

” 程望盯着他良久语气低冷：“可你已经站在漩涡中心了。

” 晚上七点半程望在回局的车上收到了技术组的反馈。

第四条未完成的拆分账户正在尝试通过区块链转账平台向国外钱包地址发起请求。

若这笔资金成功转出将完全脱离监管链条彻底漂白。

“立刻冻结操作。

”程望一边指令一边拿出手机。

他终于打开那个微信号。

头像的确是风干鱼。

而状态栏已变成一行新字： “清洗完毕沉入水底。

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